정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,467 | - 매출액 | 112,874 | |
| - 부채총계 | 14,407 | - 영업이익 | 6,247 | ||
| - 자본금 | 4,116 | - 당기순이익 | 3,180 | ||
| - 자본총계 | 41,060 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,499 | - 매출액 | 337,722 | |
| - 부채총계 | 56,179 | - 영업이익 | 12,886 | ||
| - 자본금 | 4,116 | - 당기순이익 | 7,943 | ||
| - 자본총계 | 58,321 | *주당순이익(원) | 966 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리실태 보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제8기(2019.1.1.～2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 변진수 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변진수 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 |