주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가 제2-2호 의안 : 상법ㆍ상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비 제2-3호 의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최남채 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 윤동현 사외이사 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 강원우 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이종호 사외이사 재선임의 건 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 윤동현 감사위원 신규 선임의 건 제5-2호 의안 : 강원우 감사위원 신규 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최남채 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 (주)삼성SMD 상무이사 前 (주)비에이치 부사장 現 (주)디케이티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤동현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사 |
세무법인다솔(대표세무사) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표 |
환경자문연구소(대표) |
| 이종호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사 |
유한킴벌리(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사 |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표 |
| 이종호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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