정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,955 | - 매출액 | 102,487 | |
| - 부채총계 | 74,310 | - 영업이익 | 3,306 | ||
| - 자본금 | 8,231 | - 당기순이익 | 7,415 | ||
| - 자본총계 | 51,645 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,049 | - 매출액 | 363,543 | |
| - 부채총계 | 99,252 | - 영업이익 | 21,185 | ||
| - 자본금 | 8,231 | - 당기순이익 | 19,640 | ||
| - 자본총계 | 100,797 | *주당순이익(원) | 1,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제11기(2022.1.1.～2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 종류주식 근거 추가 반영 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 이지열 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 변진수 사내이사 재선임의 건 제3-3호 구재완 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 구재완 감사위원 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지열 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 이사 |
| 변진수 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 前 (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 現 (주)디케이티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사 |
일진홀딩스(주) 상임감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재완 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사 |