정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,661 | - 매출액 | 80,671 | |
| - 부채총계 | 26,222 | - 영업이익 | 3,947 | ||
| - 자본금 | 3,440 | - 당기순이익 | -5,591 | ||
| - 자본총계 | 16,438 | *주당순이익(원) | -1,146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,808 | - 매출액 | 240,166 | |
| - 부채총계 | 43,410 | - 영업이익 | 8,680 | ||
| - 자본금 | 3,440 | - 당기순이익 | -1,681 | ||
| - 자본총계 | 28,398 | *주당순이익(원) | -344 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리실태 보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제7기(2018.1.1.～2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 차동환 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현창 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | (前) BHflex VINA 법인장 (現) 비에이치 연구소 소장 |
| 차동환 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성전자 품질팀 수석 (現) BHflex VINA 경영지원담당 임원 |