주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건 제4호 의안: 감사 전태선 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 광장 고문 前 NH농협생명 부사장(CIO) 前 국민연금 기금운용 본부장 직무대리 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 現 국립한경대학교 법경영학부 교수 前안양대학교 사회과학대학장 前 Ernst&young한영회계법인 감사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태선 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) 前 서울대학교 경제학과卒 |