정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,147 | - 매출액 | 36,169 | |
| - 부채총계 | 6,289 | - 영업이익 | 7,850 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 8,024 | ||
| - 자본총계 | 77,857 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,401 | - 매출액 | 45,677 | |
| - 부채총계 | 14,136 | - 영업이익 | 13,170 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 15,580 | ||
| - 자본총계 | 93,265 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,134,244,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 조인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박성종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 전태선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인식 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 GOIZUETA Business School MBA 한양대학교 경영학 박사 국민연금 기금운용 본부장 직무대리 NH농협생명 CIO/부사장 現)법무법인(유) 광장 고문 |
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| 박성종 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 고려대학교 경영학 석사 중앙대학교 경영학 박사 Ernst&young한영회계법인 감사본부 회계사 안양대학교 교수(사회과학대학장 및 기획처장 역임) 現)국립한경대학교 법경영학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태선 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학 학사 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무) 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 |