정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년3월15일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 회의목적사항 |
나. 회의목적사항 제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 이정윤 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 회의목적사항 제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 이정윤 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 이정윤 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정윤 | 1978-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기전자공학부 학사 - 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사 - (前)마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트 - (前)우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저 - (現)데이콘 사외이사 - (現)넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원 - (現)네오펙트 사외이사 |
(주)데이콘 (사외이사) |