정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,984 | - 매출액 | 2,519 | |
| - 부채총계 | 27,689 | - 영업이익 | -5,010 | ||
| - 자본금 | 9,620 | - 당기순이익 | -9,989 | ||
| - 자본총계 | 18,295 | *주당순이익(원) | -520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,371 | - 매출액 | 26,202 | |
| - 부채총계 | 40,797 | - 영업이익 | -7,537 | ||
| - 자본금 | 9,620 | - 당기순이익 | -9,622 | ||
| - 자본총계 | 9,574 | *주당순이익(원) | -500 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건: 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건: 원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건:: 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건: 제4-1호 의안:사내이사 반호영 선임의 건: 원안대로 승인 제4-2호 의안:사내이사 조원희 선임의 건: 원안대로 승인 제4-3호 의안:사외이사 박진규 선임의 건: 원안대로 승인 제4-4호 의안:사외이사 김왕성 선임의 건: 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반호영 | 1977-10 | 3 | 재선임 | -한국과학기술원 항공우주공학 학사 -Univ of Virginia, Darden School of Business MBA -前) 삼성전자 VD사업부 대리 -前) Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) -前) NVC파트너스(주) 기타비상무이사 -現) 서울창업진흥원 이사 -現) 네오펙트 대표이사 |
| 조원희 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | -서경대학교 일어국문학과 -Tokyo Nippori Japanese School 수료 -前) 국제유학원 일본 유학팀 -前) SPARK 잡지사 -現) 이성케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진규 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | -前) 증권감독원 -前) 금융감독원 -前) 미래에셋증권 감사 및 감사위원회 감사 -前) 한국거래소 분쟁조 정위원회 위원 -前) 애플투자증권 감사 -前) 현대자산운용 이사 -前) 한국정보통신(주) 고문 -現) 리코자산운용(주) 비상근 감사 |
리코자산운용(주) 비상근 감사 |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 국립세무대학 내국세학과 졸업 -前) 서울지방국세청 조사 4국 -前) 국세청 자산과세국 -前) 서울지방국세청 감사 관실 -前) 서울지방국세청 조사 3국 서기관 -前) 속초세무서장 -前) 중부지방국세청 조사 1국 과장 -前) 평택세무서장 -現) 세무법인세연택스 대표세무사 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |