주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 시청로 155 모두누림센터 2층세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 감사보고 부의안건 제1호 의안 : 제24기 사업년도 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 최선철 선임 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입, 임원퇴직금지급규정 개정) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선철 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산대 경영학과 전)서울은행, 동남은행 전)선일회계법인 전)예교회계법인 현)당사경영자문 |