주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회 감사보고 2) 영업보고 3) 이해관계자 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제 29 기 재무제표(이 월결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김회천 선 임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 전영주 선 임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김 혜인 선임의 건 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원 회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 전 영주 선임의 건 제 5 호 의안 : 사외이사가 아닌 감사 위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김 혜인 선임의 건 제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 김진호 선임의 건 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회천 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 소룩스 사장 前) 현대차증권 소비자보호실장 前) 현대차증권 준법감시인 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 現)큐리얼티 前)다우감정평가법인 |
큐리얼티 |
| 김진호 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 現)국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원 現)한울피앤아이 대표이사 前)한울회계법인 前)한영회계법인 |
한울피앤아이 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 前)가람감정평가법인 前)다우감정평가법인 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
| 김진호 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)국민연금 기금운용본부 대체투자실 자문위원 現)한울피앤아이 대표이사 前)한울회계법인 前)한영회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 및 정비업 소방시설공사업 및 정비업 자동차 및 특수차량 도매, 유통, 무역업 의료기기의 연구, 개발, 제조 및 판매업 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입)업 |
신규사업 추진을 통한 사업다각화 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |