정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,302 | - 매출액 | 50,689 | |
| - 부채총계 | 38,967 | - 영업이익 | -6,619 | ||
| - 자본금 | 23,853 | - 당기순이익 | -40,974 | ||
| - 자본총계 | 78,335 | *주당순이익(원) | -1,098 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김회천 기타비상무이사 김혜인 사외이사 전영주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제 29 기 재무제표(이월결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김회천 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 전영주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 기타비상무 이사 김혜인 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 전영주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김혜인 선임의 건 → 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진호 선임의 건 → 후보자 사퇴로 인한 의안 미상정 제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 4. 기타 결의사항의 제 6 호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진호 선임의 건은 일신상의 이유로 후보자 사퇴하여 의안을 상정하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회천 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 소룩스 사장 前) 현대차증권 소비자보호실장 前) 현대차증권 준법감시인 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 現)큐리얼티 前)다우감정평가법인 |
큐리얼티 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영주 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)프리즘감정평가사무소 대표 現)J&K도시환경연구원 원장 前)가람감정평가법인 前)다우감정평가법인 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 및 정비업 - 소방시설공사업 및 정비업 - 자동차 및 특수차량 도매,유통,무역업 - 의료기기의 연구,개발,제조 및 판매업 - 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입업) - 위 각항에 부대하는 사업 일체 |
신규사업 추진을 통한 사업다각화 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |