주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 (누리꿈스퀘어 비즈니스타워), 3층 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 70원 배당(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 박수용 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수용 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경제학과 졸업 마이어자산운용 PEF운용본부장 튜브인베스트먼트 M&A본부장 현) 린치핀파트너스 대표이사 |