주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(삼성전자빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제3기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 재선임의 건 제4-1호: 사내이사 임동현 제4-2호: 사내이사 김병철 제4-3호: 사외이사 변영호 제5호 의안: 감사 재선임의 건 제5-1호: 감사 박현국 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동현 | 1970-02 | 3 | 재선임 | '95 ~ '00: 나라종합금융 증권신탁부 대리 '00 ~ '00: 삼정KPMG Advisory 경영컨설팅 차장 '00 ~ '02: 웨이브홀딩스 경영컨설팅 이사 '02 ~ '11: 웹게이트/대명엔터프라이즈 부사장/상무 '11 ~ 현재: 케이티비네트워크 벤처투자업무 상무이사 |
| 김병철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | '94 ~ '00: 삼성증권 경영지원실 교육/인사/노무 '00 ~ '08: 삼성증권 기업금융담당 간부 '08 ~ '09: 삼성증권 Coverage담당 이사 '10 ~ '10: 삼성증권 Industry팀장 '11 ~ '11: 삼성증권 Coverage팀장 '11 ~ '14: 삼성증권 기업금융팀장 '14 ~ 현재: 삼성증권 기업금융1본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변영호 | 1963-10 | 3 | 재선임 | '89 ~ '93: 동원증권 인수공모부 대리 '93 ~ '05: 삼성증권 IB사업본부 부장 '05 ~ '06: 아이디에스 경영기획실상무 '06 ~ '10: 우리투자증권 IPO1팀 팀장 '09 ~ '10: 티케이케미칼 사외이사 '10 ~ '11: 하이투자증권 ECM팀 이사 '11 ~ '12: 태진인포텍 전무(CFO) '14 ~ '15: 위월드 전무(CFO) '15 ~ '17: SK제2호SPAC 대표이사 '16 ~ 현재: 거흥산업 전무(CFO) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현국 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | '88 ~ '93: 세동회계법인 국제부 공인회계사 '93 ~ '12: 삼성증권 IB사업본부 상무, 홍콩법인 사장 '12 ~ '14: 딜로이트안진회계법인 부대표 '14 ~ '16: 동부증권 IB사업부장(부사장) '16 ~ '17: 토러스투자증권 IB사업부장(부사장) '17 ~ 현재: 에스인베스트먼트 대표 |