정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,153 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 945 | - 영업이익 | -49 | ||
| - 자본금 | 755 | - 당기순이익 | 71 | ||
| - 자본총계 | 14,208 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 1명(재선임) 기타비상무이사: 1명(신규선임) 사외이사: 1명(재선임) 감사: 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제3기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 임동현(재선임) 제4-2호: 기타비상무이사 유장훈(신규선임) 제4-3호: 사외이사 변영호(재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호: 감사 김한석(신규선임) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동현 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 95.06~ 00.01: 나라종합금융 증권신탁부 대리 00.02~ 00.05: 삼정KPMG Advisory 경영컨설팅 차장 00.06~ 02.02: 웨이브홀딩스 경영컨설팅 이사 02.04~ 11.05: 웹게이트/대명엔터프라이즈 부사장/상무 11.06~ 현재: 케이티비네트워크 벤처투자업무 상무이사 |
| 유장훈 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 99.06∼ 99.09: 서울증권 주식관리/기획 99.11∼ 01.02: 대유리젠트증권 인수부 사원 01.03∼ 02.03: 한양증권 기업금융3팀 대리 02.04∼ 17.04: 우리투자증권 ECM1부 부장 17.05∼ 현재: 삼성증권 IPO2팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변영호 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 89.08~ 93.04: 동원증권 인수공모부 대리 93.04~ 05.02: 삼성증권 IB사업본부 부장 05.03~ 06.05: 아이디에스 경영기획실상무 06.05~ 10.08: 우리투자증권 IPO1팀 팀장 09.03~ 10.07: 티케이케미칼 사외이사 10.08~ 11.12: 하이투자증권 ECM팀 이사 11.12~ 12.12: 태진인포텍 전무(CFO) 14.05~ 15.04: 위월드 전무(CFO) 15.04~ 17.02: SK제2호SPAC 대표이사 16.09~ 현재: 거흥산업 전무(CFO) |
SK4호스팩(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한석 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 92.03~ 01.02: 연세대 경영학사 07.10~ 11.03: ㈜약진통상 회계팀 대리 11.04~ 11.12: 현대종합상사 재경실 대리 12.01~ 17.01: ㈜약진통상 재무팀 과장 17.09~ 18.03: 덱스터스튜디오 재경실 실장 18.12~ 19.07: ㈜스트롱홀드테크놀로지 재무기획팀 팀장 19.08~ 현재: ㈜모팩 경영총괄실 실장 |