정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-10 | |
| 3. 정정사유 | 일부 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 (최주희) |
출생년월:1894-04 | 출생년월:1984-04 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 송방호(사내이사) 3-2. 박상준(사내이사) 3-3. 황명은(사내이사) 3-4. 임성규(사내이사) 3-5. 박지복(기타비상무이사) 3-6. 유승민(사외이사) 3-7. 최주희(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 이규환(감사) 5. 이사 보수 한도 승인의 건 6. 감사 보수 한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-05 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송방호 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | -㈜이벤트 큐 팀장('95∼'99) -㈜인디커뮤니케이션즈 전무이사(`99~`12) -㈜연하나로커뮤니케이션즈 부사장(`12~`15) -㈜엔피 대표('15~현재) |
| 박상준 | 1986-06 | 3년 | 신규선임 | -아주IB투자 투자총괄팀 심사역(`10.11~`12.11) -포스크리에이티브파티 경영관리실(`15.10~`16.11) -㈜위지윅스튜디오 부사장(CFO)(`16.11~`19.12) -㈜엔피 대표(`19.12~현재) |
| 황명은 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | -드림커뮤니케이션즈(`00.10~`02.03) -OCTAGON KOREA (`02.04~`03.02) -TBWA KOREA 차장(`03.03~`06.10) -블루크레 주식회사(`08.07~`10.12) -㈜엔피 인수(`11.03~현재) |
| 임성규 | 1987-03 | 3년 | 신규선임 | -㈜위지윅스튜디오 사업총괄실(`17.07~`20.03) -㈜엔피 경영관리실총괄 (`20.03~현재) |
| 박지복 | 1987-07 | 3년 | 신규선임 | -스탠다드차타드 은행 수신상품팀(`10~`11) -삼성증권 구조화상품팀(`11) -㈜큐리어슬리 재무팀(`13~`16) -㈜위지윅스튜디오 CFO(`16~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승민 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | -국제올림픽위원회(IOC) 위원 및 선수위원회 위원(`16.08~현재) -국제올림픽위원회(IOC) 교육위원회 위원 및 2028 LA올림픽 조정위원(`19.05~현재) -대한탁구협회(KTTA) 회장(`19.05~현재) -국제올림픽위원회(IOC) 지속가능성 및 레거시 위원회 의원(`20.05~현재) -한중일e스포츠대회조직위원회('20.05~현재) |
- |
| 최주희 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | -법무법인 새대구(‘14.03~’15.01) -법무법인 율리(‘15.03~’16.11) -변호사 최주희 법률사무소(‘16.12~’19.07) -대한변협신문 칼럼니스트(‘17~’18) -다지행 법률사무소(‘19.08~현재) -경북대학교 법학전문대학원 겸임교수(‘19.09~현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규환 | 1892-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -안진회계법인 감사본부(`09.10~`14.05) -안진회계법인 기업자문(`14.05~`15.05) -유진투자증권 IPO팀(`15.06~`17.12) -삼성증권 IPO2팀(`17.12~`19.08) -크래프트테크놀로지스 경원지원본부 이사(`19.09~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 이벤트대행업 1. 행사대행업 1. 광고대행업 1. 광고물 제작업 1. 전시기획업 1. 판촉물대행업 1. 컨텐츠제작업 1. 매니지먼트 1. 공연기획 1. 국제회의기획업 1. 인테리어 공사업 1. 부동산 임대차 및 부동산 분양공급업 1. 사업 컨설팅 및 교육 서비스업 1. 옥외 광고업 1. 여행업 1. 소프트웨어 개발 공급 1. 각항에 관련된 수출입업 1. 캐릭터상품 및 문화오락상품판매 1. 관광사업 1. 비디오물제작업 1. 디지털 콘텐츠 개발서비스 사업 1. 영상물 기술 및 장비 개발(소프트웨어 및 기기류) 1. 영화 관련 영상물 제작업 1. 무역업(케이블티브이 프로그램 제작, 영상물 제작 등) 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업 1. 국내외 영화 및 기타 영상물, 방송프로그램 디지털 콘텐츠 수출입업 1. 콘텐츠제공(CP)사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 인공지능(AI)을 활용한 디지털 콘텐츠 제작업 1. 캐릭터 개발 및 디자인업 1. 캐릭터 라이센싱 사업 1. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류, 완구, 문구, 잡화류 등) 1. 음반기획, 제작 유통 및 판매업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 1. 연예인 매니지먼트업 1. 방송채널사용 사업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 컴퓨터그래픽 (CG,VFX) 기술을 활용한 영상콘텐츠 제작,판매,수출,수입,유통 1. 실감형 콘텐츠 (VR,AR,MR,XR) 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매 1. 영화,방송,광고,애니메이션 및 뉴미디어 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매 1. 뉴미디어의 시스템 개발 및 판매 1. 뉴미디어의 소프트웨어 개발 및 기술 연구,개발 1. 엘이디(LED) 판매,제작,대여,시공 컨설팅 1. 촬영셋트장 대여 및 시공 컨설팅 1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 1. 드라마 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 씨에프 제작 및 대행 1. 각 호에 관련된 전자상거래업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |