정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시,장소 및 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2025-10-27 시간 : - |
날짜 : 2025-10-27 시간 : 09:00 |
| 2. 장소 | - | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | - | - 부의 안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) - 2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사내이사 이인현 선임의 건 - 2-4호 의안 : 사외이사 노재석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1인) - 3-1호 의안 : 비상근 감사 김창현 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회 일시 및 세부 의안내용은 추후 확정시 공시예정임 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의 안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) - 2-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 이인현 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 노재석 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1인) - 3-1호 의안: 비상근 감사 김창현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-09-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)이그잭스 대표이사 前)(주)케이알엠 대표이사 現)(주)베노티앤알 대표이사 現)(주)알티캐스트 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 前)동부증권 前)애플투자증권 現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現)(주)베노티앤알 부사장 |
| 이인현 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 前)하버드 의과대학 연구원 前)대화제약 연구소장 現)(주)베노바이오 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재석 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 前)Cold Spring Harbor Laboratory, NY,USA(연구원) 現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)(주)케이알엠 감사 現)(주)베노티앤알 감사(상근) 現)(주)알티캐스트 감사(비상근) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건설기자재 제조, 판매 및 임대업 - 식품 도·소매 및 수출업 - 생활용품 판매 및 수출입업 |
사업목적 정비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |