주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 Lee Roy Seong Hyun 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Lee Roy Seong Hyun | 1991-05 | 3년 | 신규선임 | Nouhaus, Inc CEO Bodyfriend, Inc CMO 現) Wellnew, Inc CEO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 의약품 및 의약외품 연구개발, 제조, 도·소매 및 수출입업 - 동물사료, 펫푸드 및 반려동물 관련 제품 제조, 가공, 도·소매 및 수출입업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 화장품 도·소매, 수출입업 | - 화장품 및 화장품 원료 개발, 제조, 도·소매 및 수출입업 | 사업정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |