주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있음. 2. 외부감사인 선임 보고 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 감사인선임위원회가 2019년부터 2021년까지의 3사업년도에 대한 외부감사인으로 대성삼경회계법인을 선임하였음을 보고할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조혜림 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 경리부('06.11~'15.11) - (현) 하나제약(주) 자금부 이사('15.12~현재) |