주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 8 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 카카오게임즈 | |
| 대 표 이 사 : | 조계현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워 14층 | |
| (전 화) 1566-8834 | ||
| (홈페이지)http://www.kakaogamescorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최고재무책임자 | (성 명) 조혁민 |
| (전 화) 1566-8834 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,474,101 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 78,737,713 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
196,634,116,600 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 56,600 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 56,554 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 08월 18일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 09월 01일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 08월 10일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 증자를 통해 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무예탁 예정 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 청약에 관한 사항
1) 신주의 청약일 : 2022년 8월 18일
2) 주금 납입일 : 2022년 8월 18일
3) 주금 납입처 : 신한은행 판교금융센터
나. 기타 참고사항
1) 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.
2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,166,844 | 1,144,036,786,200 | 54,049 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 12,048,204 | 686,159,773,600 | 56,951 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,390,419 | 81,564,919,000 | 58,662 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 56,554 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 56,554 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 56,600 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
글로벌 사업 확장 및 기업가치 제고를 위한 이해관계 일치 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재영 | - | 기업가치 제고에 대한 이해관계를 고려하여 선정 |
해당사항 없음 | 3,128,686 | 1년간 보호예수 |
| 이한순 | - | 상동 | 해당사항 없음 | 174,872 | 1년간 보호예수 |
| 이준석 | - | 상동 | 해당사항 없음 | 157,597 | 1년간 보호예수 |
| 김범 | - | 상동 | 해당사항 없음 | 12,946 | 1년간 보호예수 |