정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 출생년월 |
1968-01 | 1979-05 |
| 감사위원선임 세부내역 - 출생년월 |
1968-01 | 1979-05 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③제13기(2025년)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제13기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 주주총회 기준일 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 개정 상법 반영의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 한상우 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 오명전 사외이사 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) | - |
| 4-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 노정연 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 오명전 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 충남대학교 경영학 학사 ㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 텐센트코리아 대표 ㈜카카오게임즈 CSO 現, ㈜카카오게임즈 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노정연 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 이화여자대학교 법학과 서울서부지방검찰청 검사장 부산고등검찰청 검사장 대구고등검찰청 검사장 現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
에스케이디앤디(사외이사) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
대성홀딩스(사외이사) |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | KAIST 산업디자인과 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정연 | 1967-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법학과 서울서부지방검찰청 검사장 부산고등검찰청 검사장 대구고등검찰청 검사장 現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||