정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,482,681 | - 매출액 | 433,572 | |
| - 부채총계 | 651,030 | - 영업이익 | 15,382 | ||
| - 자본금 | 8,979 | - 당기순이익 | -195,281 | ||
| - 자본총계 | 831,651 | *주당순이익(원) | -2,338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,676,774 | - 매출액 | 465,019 | |
| - 부채총계 | 1,478,800 | - 영업이익 | -39,591 | ||
| - 자본금 | 8,979 | - 당기순이익 | -143,085 | ||
| - 자본총계 | 1,197,974 | *주당순이익(원) | -1,198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1) 사외이사 3명(재선임 3) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주주총회 기준일 변경의 건 | 가결 | 56.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 56.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 한상우 사내이사 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 오명전 사외이사 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 노정연 사외이사 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 98.8 | 1.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 98.8 | 1.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 오명전 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) | 가결 | 27.7 | 98.8 | 1.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상우 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 충남대학교 경영학 학사 ㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장 텐센트코리아 대표 ㈜카카오게임즈 CSO 現, ㈜카카오게임즈 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노정연 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 이화여자대학교 법학과 서울서부지방검찰청 검사장 부산고등검찰청 검사장 대구고등검찰청 검사장 現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
에스케이디앤디(사외이사) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
- |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | KAIST 산업디자인과 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정연 | 1967-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법학과 서울서부지방검찰청 검사장 부산고등검찰청 검사장 대구고등검찰청 검사장 現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 산업디자인과 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||