주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-26 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안 및 제1호의 각 세부 의안에 따른 각 이사 선임의 효력은 당사와 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사가 2026년 3월 24일 체결한 신주인수계약, 전환사채 인수계약 및 관련 거래문서에 따른 거래종결(납입 완료 포함)을 정지조건으로 하여 발생합니다. 각 이사의 임기는 거래종결일과 주주총회 이사 선임결의일 중 늦은 날부터 개시되며, 거래종결이 이루어지지 않을 경우 제1호 의안 및 제1호의 각 세부 의안의 효력은 발생하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) | - |
| 제1-1호 의안 | 김태환 사내이사 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 이시우 사내이사 선임의 건 | - |
| 제1-3호 의안 | 임태섭 사외이사 선임의 건 | - |
| 제1-4호 의안 | 서석호 기타비상무이사 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 상법 개정사항 반영의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 신주발행 한도 관련 부칙 추가의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태환 | 1978-12 | 1년 9개월 |
신규선임 | 연세대학교 정치외교학 학사 넥슨코리아 부사장 넥슨재팬 CBDO 넥슨아메리카 부사장 라인게임즈 부사장 |
| 이시우 | 1976-11 | 1년 9개월 |
신규선임 | 서강대학교 경영학 학사 NHN(구 한게임) 사업 팀장 위메이드 사업 팀장 게임인재단 사무국장 카카오게임즈 모바일 사업 본부장 現, 카카오게임즈 CBO |
| 서석호 | 1983-07 | 9개월 | 신규선임 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 경영학 학사 다트머스대학교 터크경영대학원 MBA SK 스타트업 스튜디오 프로젝트리더 지에스 미래사업팀 매니저 現, 커피베이 사내이사 現, 페트리코파트너스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태섭 | 1963-09 | 1년 9개월 |
신규선임 | 노스캐롤라이나대학교 채플힐 경영학 박사 골드만삭스증권 한국공동대표 홍콩 소페아 글로벌 리서치 파트너 골드만삭스자산운용 한국법인 대표 한국 맥쿼리증권 대표 現, 성균관대학교 GSB 교수 |
SK텔레콤(사외이사) |