주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김창정) 제4호의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정회훈) 제5호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제6호의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여에 대한 승인 및 신규 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창정 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | - 현 이오플로우(주) COO(최고운영책임자) - 한국과학기술원 재료공학과 박사 -삼성디스플레이 상무 -신화인터텍 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정회훈 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 졸업 (경영학석사경영학석사 -SK그룹 구조조정본부 과장 -Draper Athena Fund 공동 대표 |
카이스트 청년창업투자지주㈜ 대표이사 카이스트 경영공학부겸 직교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기계장치 및 관련물품 판매업 2. 전문과학 및 기술서비스업 |
중국시노플로우 기계장치 납품 및 기술지도 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |