정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,121 | - 매출액 | 693 | |
| - 부채총계 | 43,072 | - 영업이익 | -20,290 | ||
| - 자본금 | 1,174 | - 당기순이익 | -29,633 | ||
| - 자본총계 | 17,049 | *주당순이익(원) | -2,584 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,660 | - 매출액 | 693 | |
| - 부채총계 | 43,743 | - 영업이익 | -26,892 | ||
| - 자본금 | 1,174 | - 당기순이익 | -29,988 | ||
| - 자본총계 | 18,917 | *주당순이익(원) | -2,615 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안:제11기 별도 및 연결재무제표 승인의건 -> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안:정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안:사내이사 김창정 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안:사외이사 정회훈 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여에 대한 승인 및 신규 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창정 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성종합기술원 상무 (前) 삼성디스플레이 상무 (前) 케이씨텍 미래소재연구소 소장 (前) 신화인터텍 전무 (現) 이오플로우㈜ COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정회훈 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | (前) SK그룹 구조조정본부 (前) Arthur D. Little Korea 정보통신컨설팅부문 담당이사 (前) ㈜ eCommunity 창업 및 대표이사 (前) Draper Athena Fund 공동대표 (現) 카이스트청년창업투자지주㈜ 대표이사 카이스트 경영공학부 겸직교수 |
카이스트청년창업투자지주㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 기계장치 및 관련물품 판매업 11. 전문과학 및 기술서비스업 12. 각호에 관련된 부대사업 일제 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |