임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ■ 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 후보 허수진 -> 원안대로 가결 제 1-2호 의안 : 후보 김재상 -> 원안대로 가결되었으나 감사위원회가 구성되지 못하여 비등기 감사직 유지 ■ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 후보 전준성 -> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 후보 허수진 -> 원안대로 가결되었으나 전준성 후보의 부결로 인해 감사위원회 위원으로 구성요건이 되지 못함 제 4-2호 의안 : 후보 김재상 -> 원안대로 가결되었으나 전준성 후보의 부결로 인해 감사위원회 위원으로 구성요건이 되지 못함 제 4-3호 의안 : 후보 전준성 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 ■ 제5호 의안: 자본준비금의 결손금 보전의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제7호 의안: 주식매수선택권 신규부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-09-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-09-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-17 주주총회소집결의 2022-10-31 주주총회소집공고 2022-10-31 주주총회소집공고 2022-10-31 주주총회소집공고 2022-11-01 주주총회소집공고 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준성 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | * ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업 * 1986~1989 한국화장품 * 1989~1996 쌍용자동차 * 1996~1998 현대정공 * 1998~2011 팀디자인 대표이사 * 2005~2009 (주)미니유니 대표이사 * 2011~2014 (주)바프로 연구소장 * 2015~2018 (주)정훈 총괄이사 * 2018~2020 (주)CCC 대표이사 * 2020~현재 이오플로우(주) 총괄고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허수진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | * ~ 1996 서울대학교 약학과 * 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사) * 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청) * 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사 * 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사 * 2021 ~ 현재 식약처 식품의약안전기술위원회 위원 * 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
- |
| 김재상 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~현재 이오플로우㈜ 감사 |
*2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 |