주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200),새마을연수원제 1 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제4-1호 사내이사 한상진 선임의건 제4-2호 사내이사 박경호 선임의건 제4-3호 사외이사 한석준 선임의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 전 (주)한화정보통신 선임연구원 전.(주)팬택 수석연구원 현.(주)이오플로우 HW 개발본부장 |
| 박경호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 전.(주)현대전자/(주)팬택 SW 개발팀 현.(주)이오플로우SW개발 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한석준 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 전.건축컨설팅 전.김포공항물류 현.전기차개발 |
- |