주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 주식회사레몬 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무 제표승인의 건 제2호 의안 : 임원 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건(이재환,기타비 상무이사 사임) 제2-2호의안: 사내이사 선임의 건(김광진) 제2-3호의안: 사외이사 선임의 건(차형준,재선임) 제2-4호의안: 감사 선임의 건(양승외,재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | ('96~ 현재) 톱텍 대표이사 |
| 김광진 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | ('90~ '20) 삼성전자 상무 ('20~ 현재) 레몬 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차형준 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | ('98~'99) University of Maryand, 연구조교수 ('99~ 현재) POSTECH 화학공학과 조교수, 부교수, 교수 ('17~ 현재) POSTECH 세아석좌교수 ('18~ 현재) ㈜레몬 사외이사 |
('15∼현재) ㈜네이처글루텍 기술총괄 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승외 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | ('13~현재)고려세무법인 세무사 |