주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이재환/재선임) ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광진/재선임) 제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | ('92 ~ '21) 톱텍 대표이사 ('22 ~ '현재) 톱텍 사내이사 |
| 김광진 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | ('90 ~ '20) 삼성전자 상무 ('20 ~ 현재) 레몬 대표이사 |