주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 52 (주)서남 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의안 사항 - 제1호 의안: 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이동희 신규선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김유현 재선임의 건 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호엽 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - (주)ST&A 대표이사 - (주)서남 CFO (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 제38기 수료 - 법우법인 천우 변호사 (現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (주)엔티에스 CFO - (주)케미탑 CFO (現) |