주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 문승현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이헌주 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승현 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 1994~2002 LG전자기술원 2004~현재 (주)서남 대표이사 |
| 이헌주 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1999~2005 LG전자기술원 2005~현재 (주)서남 부사장(연구소장) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |