정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,016,269 | - 매출액 | 4,190,788 | |
| - 부채총계 | 4,008,252 | - 영업이익 | 195,313 | ||
| - 자본금 | 329,537 | - 당기순이익 | 172,890 | ||
| - 자본총계 | 3,008,017 | *주당순이익(원) | 2,678 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,766,791 | - 매출액 | 4,162,689 | |
| - 부채총계 | 3,685,018 | - 영업이익 | 189,329 | ||
| - 자본금 | 329,537 | - 당기순이익 | 172,006 | ||
| - 자본총계 | 3,081,773 | *주당순이익(원) | 2,662 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 44,918,531,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 제1호 보고: 영업보고 - 제2호 보고: 감사보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안: 제6기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임(안) ㆍ제3-1호 : 사내이사 조태제 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 : 사외이사 김동수 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김진오 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) 감사위원회 위원 김동수 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 상기 '1. 재무제표' '가.연결'의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당순이익(보통주) 임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태제 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | 2015 ~ 2020: HDC현대산업개발 건축PM 2022 ~ 2023: HDC현대산업개발 건설본부장 (현) HDC현대산업개발 CSO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현) 고려대학교 석좌교수 (현) 고려대학교 미래성장연구원장 |
- |
| 김진오 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 동인 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 석좌교수 (현) 고려대학교 미래성장연구원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |