주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 용산점 9층, I.E.D 센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 제1호 보고 : 영업보고 2) 제2호 보고 : 감사보고 3) 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) - 제2-1호 : 상호 변경 - 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-3호 : 상법 개정 반영 및 조문 정비 3)제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명) - 사내이사 강민석 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원, 사외이사 김동수 - 제4-2호 : 감사위원회 위원, 사외이사 최진희 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민석 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | (현)HDC현대산업개발㈜ 건축본부장 (전)HDC현대산업개발㈜ 기업문화혁신실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1955-03 | 1 | 재선임 | (현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장 |
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| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | (현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | CJCGV(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장 |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |