정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-06-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 6월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오타 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사(최동규) 주요 경력 | 86.02 서울대학교 법과대학(사업학과 졸업) | 86.02 서울대학교 법과대학(사법학과 졸업) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-09 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 사내이사 권충식 사내이사 신정관 사내이사 이시영 사외이사 안영현 4. 감사 선임의 건 감사 최동규 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건 (3천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-04-15 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권충식 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 15.09 ~ 현재. ㈜ 알로이스 대표이사 07.11 ~ 15.09 ㈜ 포티스 이사 01.06 ~ 07.06 이화전기공업 ㈜ 차장 99.06 ~ 01.05 제일창투 차장 95.02 ~ 99.06 ㈜ 대륭정밀 대리 95.02 부산외국어대학교 (회계학과 졸업) |
| 신정관 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 15.09 ~ 현재. ㈜ 알로이스 이사 11.04 ~ 15.09 ㈜ 포티스 차장 09.10 ~ 10.11 ㈜ Istream 과장 08.09 ~ 08.12 ㈜ 가온 미디어 과장 03.09 ~ 08.09 ㈜ 아리온테크.. 대리 02.08 ~ 03.08 Concord(홍콩) 사원 02.08 단국대학교 (경제,무역학과 졸업 |
| 이시영 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 15.09 ~ 현재. ㈜ 알로이스 이사 07.04 ~ 15.09 ㈜ 포티스 차장 04.11 ~ 07.04 ㈜ 토필드 대리 04.08 한국외국어대학원 (컴퓨터공학 석사) 02.03 한국외국어대학교(컴퓨터공학과 졸업) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영현 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 19.04 ~ 현재. 이정지율회계법인 18.03 ~ 현재. (주)콰라소프트 감사 17.03 ~ 19.03 지율회계법인 10.11 ~ 17.03 한길회계법인 01.11 ~ 10.10 삼정회계법인 12.09 ~ 15.02 연세대학교 (행정학 석사) 96.02 ~ 01.02 서울대학교 (기계설계 학사) |
콰라소프트(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동규 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 17.05 ~ 현재. ㈜ 알로이스 감사 95.02~현재. 변호사 최동규 법률사무소 근무 05.03~09.02. 대한변호사협회 조사위원 93.03~95.02 우일합동변호사 사무실 93.02 서울변호사회 등록 90.01 사업연수원 수료(19기) 88.02 서울대학교 법과대학원 석사 87.10 제29회 사법시험 합격 86.02 서울대학교 법과대학(사법학과 졸업) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 무선 통신, 방송 및 응용 장치 제조 및 판매 서비스업 2. 디지털 방송 장비, 수신기 및 부품 개발 제조, 판매업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 수출, 수입 등 무역업 및 무역대리점업 5. 정보통신분야 컨설팅 서비스업 6. 시스템 설계제조와 소프트웨어의 개발 및 공급업 7. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 서비스업 및 판매업 8. 완구 제조 및 도.소매업 9. 봉제, 의류, 잡화 제조 및 도.소매업 10. 플라스틱 제조업 11. 전자상거래업 12. 통신판매업 13. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |