정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,224,307 | - 매출액 | 5,983,145 | |
| - 부채총계 | 2,641,353 | - 영업이익 | 322,913 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 122,023 | ||
| - 자본총계 | 582,954 | *주당순이익(원) | 21,569 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,390,922 | - 매출액 | 3,739,478 | |
| - 부채총계 | 946,266 | - 영업이익 | 130,323 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 1,962 | ||
| - 자본총계 | 444,656 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,631,380,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 2)부의안건 ○ 제1호 의안 : 제2기 (2019.01.01~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 김용섭 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 이천규 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건 ·제2-2-2호: 사외이사 조인강 선임의 건 ·제2-2-3호: 사외이사 최병덕 선임의 건 ·제2-2-4호: 사외이사 윤의준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 조인강 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 최병덕 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원 윤의준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용섭 | 1962-08 | 2 | 재선임 | -'08년~'10년 ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 -'10년~'15년 ㈜효성 브라질스판덱스법인장 -'15년~'18년 ㈜효성 스판덱스PU장 - 現 효성티앤씨㈜ 대표이사 |
| 이천규 | 1962-11 | 2 | 재선임 | -'07년~'17년 ㈜효성 터키법인장 -'17년~'18년 ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU장 - 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장 - 現 효성티앤씨㈜ 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병희 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 -'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장 -'14년~'16년 한국국제의료협회 회장 -'14년~'16년 대한심장학회 이사장 -'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장 |
-해당없음 |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | -'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사 |
-(유)드림컴홀딩스 이사 |
| 최병덕 | 1955-10 | 2 | 재선임 | -'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사 |
-해당없음 |
| 윤의준 | 1960-05 | 2 | 재선임 | -'09년~'11년 서울대 융합과학기술대학원 부원장 -'11년~'13년 서울대 차세대융합기술연구원장 -'13년~'16년 산업통상자원부 R&D 전략기획단 주력산업MD -'17년~'19년 한국LED광전자학회 초대회장 - 現 서울대학교 재료공학부 교수 - 現 서울대학교 연구처장/산학협력단장 |
-서울대학교기술지주(주) 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사 |
| 최병덕 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사 |
| 윤의준 | 1960-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09년~'11년 서울대 융합과학기술대학원 부원장 -'11년~'13년 서울대 차세대융합기술연구원장 -'13년~'16년 산업통상자원부 R&D 전략기획단 주력산업MD -'17년~'19년 한국LED광전자학회 초대회장 - 現 서울대학교 재료공학부 교수 - 現 서울대학교 연구처장/산학협력단장 |