주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제3기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 김문선 사내이사 후보 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문선 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 2020년 ~ 현재 : 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장 - 2018년 ~ 2020년 : 효성티앤씨㈜ 터키스판덱스법인 법인장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 터키스판덱스법인 법인장 - 2017년 : ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 - 2015년 ~ 2017년 : ㈜효성 광동ㆍ주해스판덱스법인 공장장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기초화학물질 제조 및 판매업 - 화학섬유원료 재생업 및 친환경 리사이클 섬유 제조·판매업 - 의류제품 제조 및 판매업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
- 신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체 | - 위 각호에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자, 수출입업 | - 자구 수정 | |