주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제1기 (2018.06.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산임대업 - 전기공사업 - 에너지절약사업(ESCO) |
- 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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