주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제3기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 요코타 타케시 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19로 인한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 등 비상사태 발생 시, 총회 일시 및 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시 등을 통해 재안내할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 요코타 타케시 |
1958-02 | 2 | 재선임 | (前) -11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 -14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 -16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32.정보의 축적·교환·전송사업 및 멀티미디어 관련 장비,시설 등 데이터센터의 구축·판매 ·임대 및 기타 관련 사업 33.각종 산업용 가스,수소 및 연관기기의 생산, 공급 및 판매 34.각종 산업용 가스 및 수소,전동화 차량 등의 충전소 운영 및 기타 관련 사업 35.물류센터 운영 및 이에 관한 서비스업 36.보관 및 창고업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32.위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체 | 37.기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체 | - | |