주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 양동기 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 안성훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 안영률 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 정덕균 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신언성 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 안영률 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정덕균 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동기 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | - 前) (주)대우건설 주택사업본부장 - 前) 디씨알이(주) 부사장 - 효성중공업(주) 부사장 |
| 안성훈 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 前) (주)효성 전력PU 변압기영업 담당, 전무 - 前) 효성중공업(주) 전력PU 글로벌영업 총괄, 전무 - 효성중공업(주) 전력PU 총괄, 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | - 前) 서울고법 부장판사 - 前) 서울서부지법원장 - 법률사무소 엘프스 변호사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
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| 정덕균 | 1958-08 | 2 | 재선임 | - 서울대 전기정보공학부 교수 - 서울대 공과대학 석좌교수 - 효성중공업(주) 사외이사 |
(주)대덕 사외이사 |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 前) 감사원 공직감찰본부장 - 대주회계법인 공인회계사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
(주)이마트 사외이사, 감사위원 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 前) 카이스트 테크노경영대학원장 - 카이스트 경영대학 경영공학부장 - 카이스트 경영대학장 |
(주)세아베스틸 사외이사, 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 감사원 공직감찰본부장 - 대주회계법인 공인회계사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 서울고법 부장판사 - 前) 서울서부지법원장 - 법률사무소 엘프스 변호사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
| 정덕균 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 전기정보공학부 교수 - 서울대 공과대학 석좌교수 - 효성중공업(주) 사외이사 |