정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,022,701 | - 매출액 | 3,094,699 | |
| - 부채총계 | 2,985,558 | - 영업이익 | 120,066 | ||
| - 자본금 | 46,623 | - 당기순이익 | 76,517 | ||
| - 자본총계 | 1,037,143 | *주당순이익(원) | 6,187 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,034,354 | - 매출액 | 2,355,525 | |
| - 부채총계 | 2,020,375 | - 영업이익 | 124,966 | ||
| - 자본금 | 46,223 | - 당기순이익 | 76,643 | ||
| - 자본총계 | 1,013,979 | *주당순이익(원) | 8,231 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 양동기 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 안성훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 안영률 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 정덕균 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신언성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 안영률 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정덕균 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동기 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | - 前) (주)대우건설 주택사업본부장 - 前) 디씨알이(주) 부사장 - 효성중공업(주) 부사장 |
| 안성훈 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 前) (주)효성 전력PU 변압기영업 담당, 전무 - 前) 효성중공업(주) 전력PU 글로벌영업 총괄, 전무 - 효성중공업(주) 전력PU 총괄, 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | - 前) 서울고법 부장판사 - 前) 서울서부지법원장 - 법률사무소 엘프스 변호사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
- |
| 정덕균 | 1958-08 | 2 | 재선임 | - 서울대 전기정보공학부 교수 - 서울대 공과대학 석좌교수 - 효성중공업(주) 사외이사 |
(주)대덕 사외이사 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 前) 카이스트 테크노경영대학원장 - 카이스트 경영대학 경영공학부장 - 카이스트 경영대학장 |
(주)세아베스틸 사외이사, 감사위원 |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 前) 감사원 공직감찰본부장 - 대주회계법인 공인회계사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
(주)이마트 사외이사, 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 감사원 공직감찰본부장 - 대주회계법인 공인회계사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
| 안영률 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 서울고법 부장판사 - 前) 서울서부지법원장 - 법률사무소 엘프스 변호사 - 효성중공업(주) 사외이사 |
| 정덕균 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 전기정보공학부 교수 - 서울대 공과대학 석좌교수 - 효성중공업(주) 사외이사 |