주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 조현준 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | (前) - 05년~12년 (주)효성 무역PG장 - 07년~16년 (주)효성 사장, 섬유PG장 - 11년~16년 (주)효성 전략본부장 - 12년~16년 (주)효성 정보통신PG장 (現) - 효성그룹 회장 - (주)효성 대표이사 회장 |
| 요코타 타케시 |
1958-02 | 2 | 재선임 | (前) - 11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 - 14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 - 16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 전력PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 |