정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,218,813 | - 매출액 | 4,894,980 | |
| - 부채총계 | 4,163,194 | - 영업이익 | 362,479 | ||
| - 자본금 | 46,623 | - 당기순이익 | 222,929 | ||
| - 자본총계 | 2,055,618 | *주당순이익(원) | 23,909 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,617,825 | - 매출액 | 3,360,319 | |
| - 부채총계 | 2,738,986 | - 영업이익 | 220,400 | ||
| - 자본금 | 46,623 | - 당기순이익 | 113,837 | ||
| - 자본총계 | 1,878,839 | *주당순이익(원) | 12,225 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,558,705,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 조현준 선임의 건 ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 요코타 타케시 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 최윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 최윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 관련공시(사업보고서, 감사보고서, 주총소집공고, 주총소집결의, 참고서류) | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | (前) - 05년~12년 (주)효성 무역PG장 - 07년~16년 (주)효성 사장, 섬유PG장 - 11년~16년 (주)효성 전략본부장 - 12년~16년 (주)효성 정보통신PG장 (現) - 효성그룹 회장 - (주)효성 대표이사 회장 |
| 요코타 타케시 |
1958-02 | 2 | 재선임 | (前) - 11.6월 도시바 전력유통시스템사업부장,임원 - 14.6월 도시바 사회인프라시스템사 사장 - 16.4월 유럽EMEA총대표 도시바유럽사 사장 (現) - 효성중공업(주) 부사장 - 효성중공업(주) 전력PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 재선임 | - 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 대검찰청 반부패부 선임연구관 - 前) 국가정보원 제2차장 - 법무법인 율촌 변호사 |