정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,045 | - 매출액 | 439 | |
| - 부채총계 | 9,432 | - 영업이익 | -12,155 | ||
| - 자본금 | 6,011 | - 당기순이익 | -22,519 | ||
| - 자본총계 | 44,613 | *주당순이익(원) | -1,882 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 기타비상무이사 2명 선임 (1명 재선임) 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 오형남 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 사내이사 이종철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-3호 의안 기타비상무이사 레오나드아리프압둘샤타르 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 3-4호 의안 기타비상무이사 송기령 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 문종호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 정선영 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-10 최대주주변경 2022-03-10 대표이사변경 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-08 주주총회소집결의 2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오형남 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 2017~현재 에스씨엠생명과학(주) 전무이사 2015~2019 에스씨엠생명과학(주) 사내이사 1996~2017 인하대병원 미래전략팀 부장 |
| 이종철 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 2020~현재 에스씨엠생명과학(주) 전무이사 2002~2020 삼일회계법인 |
| 레오나드아리프압둘샤타르 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | Usaha Pharma Sdn. Bhd., Managing Director ICI Paints Malaysia Sdn. Bhd., Managing Director CCM Duopharma Biotech Berhad, CEO CCM Chemicals Sdn. Bhd. Director Chemical Company of Malaysia Berhad (CCMB), Group Managing Director Duopharma Biotech Berhad. Group Managing Director |
| 송기령 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 음악대학 작곡과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종호 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 2010~현재 순천향대학교의과대학 소화기내과 교수 2010~현재 순천향대학교부천병원 소화기병원센터소장 2010~2012 순천향대학교부천병원 내과과장 2008~2012 순천향대학교부천병원 종합건진센터소장 2005~2010 순천향대학교의과대학 소화기내과 부교수 2001~2005 순천향대학교부속병원 소화기내과 조교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선영 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2019~현재 에스씨엠생명과학(주) 감사 2019~현재 법무법인 신원 고문 2019~현재 위니아딤채 사외이사 1987~2019 한국거래소 |