임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김성우 선임의 건 (원안대로가결) - 제1-2호 의안: 사내이사 송기령 선임의 건 (원안대로가결) - 제1-3호 의안: 사외이사 안진호 선임의 건 (원안대로가결) - 제1-4호 의안: 사외이사 김기병 선임의 건 (원안대로가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 임시주주총는 임시주주총회 소집허가 결정(원고:송기령, 인천지방법원 2024.8.14.자2024비합557결정)에 의해 개최된 임시주주총회입니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-09-13 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2024-09-13 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회소집공고) 2024-09-12 참고서류 2024-09-03 참고서류 2024-08-28 소송등의판결ㆍ결정 2024-08-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분) 2024-08-21 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2024-08-20 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회 기준일 설정공고) 2024-08-14 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2024-07-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-06-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | [전](주)미코바이오메드 대표이사 [현]비큐엘 헬스케어(주) 대표이사 |
| 송기령 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | [현]에스씨엠생명과학(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진호 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | [전]법무법인 KL Partners 파트너 변호사 [현]법무법인 LAB Partners 파트너 변호사 |
오드컨셉(주) 감사 |
| 김기병 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | [전](주)DKSH Korea 상무 [현](주)엑소시그널 전무 |
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