주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건. (후보자:레오나드아리프압둘샤타르) 제3호 의안:감사 정선영 선임(중임)의 건. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 레오나드아리프압둘샤타르 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | Usaha Pharma Sdn. Bhd., Managing Director ICI Paints Malaysia Sdn. Bhd., Managing Director CCM Duopharma Biotech Berhad, CEO CCM Chemicals Sdn. Bhd. Director Chemical Company of Malaysia Berhad (CCMB), Group Managing Director Duopharma Biotech Berhad. Group Managing Director |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선영 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 중앙대 경영학 학사 Univ. of Denver, MBA 한국거래소 위니아딤채 사외이사 법무법인 신원 고문 |