정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-01 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
1.부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 기타비상무이사 완아미르제프리빈완압둘마지드 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 조윤주 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용은 세부사항 확정시 정정공시 할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 기타비상무이사 완아미르제프리빈완압둘마지드 선임의 건 -제1-2호 의안 : 기타비상무이사 조윤주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 완아미르제프리빈완압둘마지드 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | ·아칸소대학 경영학 학사 ·Duopharma Biotech CSO ·Duopharma Biotech COO ·Duopharma Biotech CCO ·Duopharma Biotech Berhad CEO(Commercial) ·현)Duopharma Biotech Berhad CEO(Group Operations) |
| 조윤주 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | ·인천대학교 ·현대홈쇼핑쇼호스트 ·GS홈쇼핑쇼호스트 ·CJ홈쇼핑쇼호스트 ·롯데홈쇼핑쇼호스트 ·조윤주아카데미 원장 ·현)산타컴퍼니 대표이사 |