주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한태근 제2-2호 : 기타비상무이사 신정택 제2-3호 : 기타비상무이사 박동석 제2-4호 : 기타비상무이사 진종섭 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우성만 제3-2호 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건 제4-1호 : 신주인수권(제10조) 제4-2호 : 이사의 수(제30조) 제4-3호 : 감사위원회의 구성(제51조) ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태근 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원 前) 아시아나항공 서비스본부장 前) 아시아나항공 경영지원본부장 現) 에어부산 대표이사 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장 |
| 박동석 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 前) 부산광역시 인재개발원장 現) 부산광역시 신공항추진본부장 |
| 진종섭 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 자금팀장 前) 아시아나항공 전략기획담당 現) 아시아나항공 전략기획본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우성만 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 창원지방법원 법원장 前) 대구고등법원 법원장 現) 법무법인 무한 대표변호사 現) 에어부산 사외이사 |
| 박동석 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前) 부산광역시 인재개발원장 現) 부산광역시 신공항추진본부장 |