정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 985,776 | - 매출액 | 633,183 | |
| - 부채총계 | 877,667 | - 영업이익 | -37,843 | ||
| - 자본금 | 52,070 | - 당기순이익 | -72,910 | ||
| - 자본총계 | 108,109 | *주당순이익(원) | -1,403 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한태근 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 신정택 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 박동석 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 : 기타비상무이사 진종섭 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우성만 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석 ☞ 후보자 고사에 따라 안건 미상정 ◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건 제4-1호 : 신주인수권(제10조) ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 이사의 수(제30조) ☞ 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원회의 구성(제51조) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 3호의안 중 3-2호의안인 기타비상무이사인 감사위원은 후보자 개인적 사유로 인한 고사에 따라 안건을 미상정하였습니다. - 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태근 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원 前) 아시아나항공 서비스본부장 前) 아시아나항공 경영지원본부장 現) 에어부산 대표이사 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장 |
| 박동석 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 前) 부산광역시 인재개발원장 現) 부산광역시 신공항추진본부장 |
| 진종섭 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前) 아시아나항공 자금팀장 前) 아시아나항공 전략기획담당 現) 아시아나항공 전략기획본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우성만 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 창원지방법원 법원장 前) 대구고등법원 법원장 現) 법무법인 무한 대표변호사 現) 에어부산 사외이사 |