주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1호의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정효 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사, 한국세무사 前 에어부산 재무팀 팀장 現 에어부산 경영지원본부 본부장 |