주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길 2번길 56-7, 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호 의안 - 제19기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 최상국 선임의 건 라. 제4호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 김상훈 선임의 건 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상국 | 1970-09 | 3 | 재선임 | '90년~'97년 동국대학교 법학과 졸업 법학사 '97년~'98년 쌍용증권 금융상품부 '98년~'03년 굿모닝증권 법인영업부 '04년~'07년 미즈엠코리아 대표이사 '07년~'17년 피씨에이 조직관리 본부장 '17년~ 현재 (주)하나기술 경영관리 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상훈 | 1972-04 | 3 | 재선임 | '91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사 |