정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,505 | - 매출액 | 112,376 | |
| - 부채총계 | 120,681 | - 영업이익 | -5,446 | ||
| - 자본금 | 3,737 | - 당기순이익 | -3,042 | ||
| - 자본총계 | 67,823 | *주당순이익(원) | -436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,113 | - 매출액 | 113,001 | |
| - 부채총계 | 120,784 | - 영업이익 | -4,962 | ||
| - 자본금 | 3,737 | - 당기순이익 | -2,867 | ||
| - 자본총계 | 68,329 | *주당순이익(원) | -411 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재선임, 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 최상국 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김상훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상국 | 1970-09 | 3 | 재선임 | '90년~'97년 동국대학교 법학과 졸업 법학사 '97년~'98년 쌍용증권 금융상품부 '98년~'03년 굿모닝증권 법인영업부 '04년~'07년 미즈엠코리아 대표이사 '07년~'17년 피씨에이 조직관리 본부장 '17년~ 현재 (주)하나기술 경영관리 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상훈 | 1972-04 | 3 | 재선임 | '91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업 '12년~'17년 법률사무소 해율 변호사 '17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사 '19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사 |